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Resolución de Directorio BCB RD 114/2022
Publicación Nro. BCB RD 114/2022
Fecha publicación: martes 6 de diciembre 2022
Aprueba el Reglamento Interno para la Prevención, detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LGI/FT Y FPADM) con enfoque basado en Gestión de Riesgos.